Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), viajó a Suiza con autorización de la Justicia argentina para participar de compromisos institucionales vinculados con el fútbol internacional. Su traslado se produce mientras avanza una investigación judicial sobre transferencias que recibió de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

El dirigente asistirá a una reunión del Consejo de la FIFA prevista para el 15 de octubre. La autorización judicial le permitió viajar a Paraguay y Suiza entre el 11 y el 17 de octubre, pese a que tiene vigente una prohibición de salida del país que requiere permisos específicos para cada viaje.

En paralelo, el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó que se libre un exhorto internacional a las autoridades suizas para obtener información sobre tres transferencias realizadas por la FIFA a una cuenta bancaria de Tapia en Argentina. Los pagos suman USD 189.577,18 y fueron efectuados entre diciembre de 2018 y marzo de 2020.

El permiso fue concedido por el juez en lo penal económico Diego Amarante, quien había procesado a Tapia en una causa por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social vinculada con obligaciones de la AFA.

La defensa del dirigente solicitó autorización para viajar entre el 11 y el 17 de octubre, con el argumento de que debía cumplir compromisos deportivos e institucionales como titular de la AFA y miembro de los órganos directivos del fútbol sudamericano.

Como parte de la solicitud, presentó una invitación de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y documentación relacionada con la agenda del Consejo de la FIFA. La Justicia autorizó el traslado bajo una caución real de $30 millones.

Tapia se encuentra procesado por presuntas irregularidades tributarias y previsionales, con un embargo de $350 millones que, según la información judicial citada, fue cubierto mediante un seguro de caución.

Además, en el mismo fuero se investigan otros hechos vinculados con una posible evasión agravada por el uso de facturación presuntamente falsa y una eventual asociación ilícita fiscal. Esas actuaciones se encuentran en etapas de investigación y recolección de pruebas.

La causa por presunto enriquecimiento ilícito tramita ante el juez federal Ariel Lijo. En ese expediente, Pollicita solicitó medidas para reconstruir la evolución patrimonial de Tapia desde 2016 hasta la actualidad.

Entre los requerimientos, el fiscal pidió recopilar información sobre bienes inmuebles y muebles registrables, participaciones societarias, activos financieros, productos bancarios, deudas y medidas cautelares. También solicitó que distintos juzgados remitan documentación de expedientes en los que el dirigente haya sido investigado.

El objetivo es reunir elementos que permitan analizar la evolución de su patrimonio y determinar si existen inconsistencias que deban ser explicadas.

Uno de los puntos centrales del expediente son tres pagos efectuados por la FIFA a una cuenta bancaria de Tapia en Argentina. El fiscal pidió conocer el concepto y la causa de esas operaciones.

Las transferencias identificadas son:

• 19 de diciembre de 2018: USD 49.585,53.

• 27 de junio de 2019: USD 124.583,56.

• 27 de marzo de 2020: USD 15.408,09, liquidados en pesos por $985.049,15.

En conjunto, los dos primeros pagos y el tercero equivalen a USD 189.577,18.

El exhorto solicitado busca que la FIFA, cuya sede se encuentra en Zúrich, Suiza, aporte detalles sobre el origen y el motivo de los fondos transferidos.

La existencia de esos pagos no implica, por sí misma, que se haya cometido un delito. La investigación deberá establecer a qué conceptos correspondieron las transferencias y si se encuentran debidamente justificadas.

Mientras Tapia cumple con sus compromisos institucionales en el exterior, la Justicia continúa reuniendo información para esclarecer tanto las operaciones financieras bajo análisis como la evolución de su patrimonio.

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