La Justicia Federal de San Martín condenó a tres personas por una maniobra de lavado de dinero presuntamente proveniente del narcotráfico, vinculada a la compra de un lote en un barrio privado de Pilar.

Los condenados son la empresaria María Eugenia Maronna, el empleado Fernando Aldo De Bórtoli y Ricardo Gabriel Sosa, un narcotraficante que ya cumple condenas por delitos vinculados al tráfico de drogas. El Tribunal Oral Federal N°4 les impuso tres años de prisión en suspenso y una multa de 260.000 dólares a cada uno. Además, ordenó el decomiso de un terreno ubicado en el country Los Sauces, en la localidad de La Lonja.

Según la investigación, el inmueble habría sido adquirido con fondos de origen ilícito vinculados al narcotráfico. La causa se inició en 2016 como una derivación de otro expediente que investigaba a Sosa por transporte y comercialización de drogas.

La Justicia determinó que el lote fue transferido a Maronna en 2011 y posteriormente vendido a De Bórtoli por 250.000 dólares. Sin embargo, informes fiscales incorporados al expediente concluyeron que la empresaria no contaba con ingresos declarados suficientes para justificar la operación.

Los investigadores sostienen que los fondos utilizados para la adquisición del terreno habrían sido aportados por Sosa, quien ya había sido condenado anteriormente por narcotráfico y fue vinculado a organizaciones criminales de la zona de San Martín, entre ellas sectores relacionados con la estructura del histórico narcotraficante Miguel Ángel “Mameluco” Villalba.

La causa también llamó la atención por las conexiones entre los involucrados y otras investigaciones judiciales por lavado de activos y tráfico de drogas que se desarrollaron en los últimos años en distintas jurisdicciones del país.

Con esta sentencia, la Justicia avanzó sobre una maniobra que buscó incorporar al circuito legal bienes presuntamente adquiridos con dinero proveniente de actividades ilícitas.

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