La Justicia realizó procedimientos en dos entidades bancarias del centro porteño para secuestrar documentación vinculada a presuntas irregularidades financieras de Sur Finanzas, la empresa cuyo propietario, Ariel Vallejo, se encuentra detenido en una causa por supuesto lavado de activos, evasión y defraudación.

Los allanamientos se llevaron adelante en las sedes del Banco Industrial, ubicada sobre la avenida Santa Fe al 880, y del Banco Hipotecario, en Reconquista 101. Las medidas fueron ordenadas por el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, con el objetivo de reunir pruebas sobre las operaciones financieras investigadas.

Según la acusación de la fiscal Cecilia Incardona, el Banco Industrial habría otorgado respaldo financiero a Sur Finanzas pese a las presuntas irregularidades detectadas. La investigación también apunta a movimientos de fondos sin justificación económica y a la posible utilización de prestanombres.

La causa incluye operaciones crediticias realizadas entre Sur Finanzas Group S.A. y el club Banfield durante 2023. Mediante esos contratos, la institución deportiva se comprometió a devolver USD 1.150.000 en menos de seis meses, de los cuales USD 150.000 correspondían a intereses.

Vallejo, quien mantenía vínculos con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, también es investigado junto a otras 20 personas y 17 empresas. En paralelo, la Justicia dispuso medidas sobre sus bienes y amplió las actuaciones judiciales.

Los nuevos procedimientos buscan profundizar la investigación sobre el circuito financiero de Sur Finanzas y determinar las responsabilidades de las personas y entidades involucradas.

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